广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年12月13日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席董事8人，现场出席董事7人，委托出席董事1人（陈永利先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托许春明先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增补公司董事的议案》
同意提名曹壮先生为公司第四届董事会董事候选人，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于增补公司董事的公告》（临2019-066）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于增补公司董事的独立意见》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报表及内部控制审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《绿城水务关于聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的公告》（临2019-067）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见》和《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》同意核定公司主要负责人2018年度薪酬总额为46.58万元，副职领导2018年度薪酬总额为39.59万元。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》同意于2019年12月31召开公司2019年第4次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（临2019-068）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2019年12月14日