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珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年12月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月2日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杜国栋先生
6.会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。公司第三届董事会将于2019年12月28日任期届满，根据《公司法》及《公
| 上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。 上述董事候选人经公司2019年第二次临时股东大会审议通过后，自公司第三届董事会任期届满次日起任职。 |
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司拟于2019年12月28日召开2019年第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届选举等议案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2019年12月28日召开2019年第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届选举等议案。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2019年12月13日