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珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年12月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月2日以邮件、通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘丙炎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
公司第三届监事会将于2019年12月28日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由3名成员组成，其中1名为职工代表
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事，2名为非职工代表监事。公司第三届监事会现提名周勤勇、刘翠香为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司2019年第二次临时股东大会审议通过后，自公司第三届监事会任期届满次日起任职。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
监事会2019年12月13日