福建漳州发展股份有限公司第七届董事会2019年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会2019年第七次临时会议通知于2019年12月09日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2019年12月13日在公司21楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事林奋勉先生因工作原因委托董事韩金鹏先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意对下设的审计委员会委员构成调整如下：
审计委员会由三名董事组成，主任委员：陈爱华；委员：林志扬、李勤
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
二、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会同意对下设的薪酬与考核委员会委员构成调整如下：
薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任委员：黄健雄；委员：
陈爱华、杨智元
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一九年十二月十四日