广西粤桂广业控股股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年12月3日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、地点、方式：2019年12月13日下午15:00时，广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室，现场表决。
3、会议应参加表决董事5人，成员有：朱冰、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事5人。（其中委托表决的董事1人，李胜兰独立董事委托周永章独立董事出席会议并行使表决权）
4、本次董事会由副董事长朱冰先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任芦玉强先生为公司总经理，任期自董事
会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于补选2名非独立董事会候选人的议案》
2.1审议通过《关于补选刘富华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.2审议通过《关于补选芦玉强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交公司股东大会审议通过。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于聘任总经理及补选董事的公告》（2019-062）。
（三）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》
公司定于2019年12月30日（星期一）下午14:30，在广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室现场召开2019年第三次临时股东大会。
逐项审议《关于补选2名非独立董事的议案》；
1.01审议《关于补选刘富华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
1.02审议《关于补选芦玉强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
网络投票时间：2019年12月30日（星期一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月30日9:30-11:30，13:00 -15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月30日9:15-15:00 期间的任意时间。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（2019-063）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会2019年12月13日