证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2019-042
安徽九华山旅游发展股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第五次会议通知于2019年12月3日以专人派送或电子邮件等方式发出。会议于2019年12月13日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
会议同意对原《公司章程》部分条款进行修改，并通过《安徽九华山旅游发展股份有限公司章程》（修订稿）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2019年12月14日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2019-044）】
二、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
会议同意对原《股东大会议事规则》部分条款进行修改，并通过《安徽九华山旅游发展股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
三、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
会议同意对原《董事会议事规则》部分条款进行修改，并通过《安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
四、审议通过了《关于提名增补董事会非独立董事候选人的议案》
经股东提名并由董事会提名委员会审查，会议同意提名李强先生、徐守春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
鉴于本次增补董事是根据拟修改的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故提名人选需待《关于修改<公司章程>的议案》经股东大会审议通过后，再提请股东大会进行选举。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
上述董事候选人将报请公司2019年第二次临时股东大会以累积投票制选举。
五、审议通过了《关于提名增补董事会独立董事候选人的议案》
经股东提名并由董事会提名委员会审查，董事会同意提名汪早荣先生为第七届董事会独立董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满日止。
以上独立董事候选人未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
鉴于本次增补独立董事是根据拟修改的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故提名人选需待《关于修改<公司章程>的议案》经股东大会审议
通过后，再提请股东大会进行选举。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，将报请公司2019年第二次临时股东大会选举。
六、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。会议同意于2019年12月30日在公司五溪山色大酒店会议中心召开2019年第二次临时股东大会。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2019年12月14日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-045）】特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2019年12月14日
附件：
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
李强先生，1969年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。先后担任安徽皖投工业投资有限公司总经理，安徽省投资集团控股有限公司副总工程师，安徽省高新技术产业投资有限公司总经理、党委副书记，安徽皖投矿业投资有限公司执行董事兼总经理，安徽皖投工业投资有限公司执行董事兼总经理，安徽省投资集团控股有限公司战略投资部总经理，现任安徽省投资集团控股有限公司经营管理部（安全环境部）总经理。
徐守春先生，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任中国石油天然气运输公司安徽分公司财务副经理、财务经理，现任安徽省高新技术产业投资有限公司计划财务部总经理。
汪早荣先生，1962年9月生，汉族，籍贯浙江建德，计算机工学学士，中级工程师，智游宝创始人。先后担任中国磁记录设备公司计算中心工程师，杭州深大电子信息工程有限公司总经理，和君商学院首届智慧旅游班导师，首都经济贸易大学MTA学生职业发展导师，龙岩市旅游专家咨询委员会特聘专家，新疆旅游协会副会长，浙江省旅游大数据专家顾问，中关村智慧旅游创新协会旅游创业创新研究院（ATEI）专家顾问团产业专家，浙江商会新旅游委员会副主任等职务，现任浙江深大智能科技有限公司董事长兼总经理。