焦点科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议的会议通知于2019年12月10日以电子邮件的方式发出，会议于2019年12月13日以现场及通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
（1）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
因“焦点科技大厦”建设进度滞后于计划，“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究中心”的项目进度预计延期至2020年9月30日。
具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2019-040）。 （2）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
公司于2018年12月7日召开的第四届董事会第十六次会议上审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会授权之日（2018年12月7日）起一年。现原授权已到期，为提高资金使用效率，保证资金使用连续性，公司及其全资、控股子公司拟继续使用不超过5亿元的自有闲置资金进行投资理财。
具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2019—038的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-041）。
（3）全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事沈锦华先生回避表决。
公司拟新增2019年与关联方江苏德格莱斯科技股份有限公司发生总额不超过350万元人民币的关联交易；公司2019年拟与关联方江苏中堃数据技术有限公司发生总额不超过300万元人民币的关联交易。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年12月14日《证券时报》上《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2019-042）。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月14日