兰州佛慈制药股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2019年12月12日召开了第十届六次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举吴利军先生、张军强先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会通过股东代表监事之日起。 上述职工代表监事近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
2019年12月13日
附件：
第七届监事会职工代表监事简历
1．吴利军先生简历吴利军，男，1974年生，中共党员，大学本科学历。1991年11月至2008年12月兰州佛慈制药厂工作，先后在公司提取车间、销售科、财务科工作；2008年12月至今在公司工作，历任提取车间副主任、工程部副部长；2018年2月至今任维修车间主任。吴利军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
2．张军强先生简历张军强，男，1989年生，中共党员，大学本科学历，中级审计师，国际注册内部审计师。2013年1月至2015年5月任宁夏中银绒业股份有限公司审计专员；2015年5月至2017年5月任甘肃众友健康医药股份有限公司审计主管；2017年5年至2018年4月任兰州奔马集团从事审计经理；2018年4月至今任公司内控审计部副部长。
张军强先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。