兰州佛慈制药股份有限公司关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司将按照相关法定程序进行监事会换届选举。
根据《公司章程》规定,公司第七届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事1名,职工代表监事2名。公司于2019年12月13日召开第六届监事会第十九次会议,审议通过《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》,同意提名苏文博先生(简历见附件)为第七届监事会股东代表监事候选人,并提交公司股东大会审议。审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事组成公司第七届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
股东代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不是失信被执行人,具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。
监事候选人近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。
为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第六届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定,认真履行职责。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2019年12月13日
附件:
第七届监事会监事候选人简历
苏文博,男,1966年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科学历,工程师,执业药师。1998年9月至1998年10月,在兰州制药厂工作;1998年10月至2007年7月,在甘肃兰药集团工作,历任车间主任、副总经理、总经理、董事长。2007年7月至2018年4月任兰州佛慈制药厂副厂长。2014年5月至今任公司监事会主席。
苏文博先生未持有公司股票;2018年4月至今任公司控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司董事;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不是失信被执行人。