广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2019年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2019年12月11日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第八届董事会2019年第九次临时会议于2019年12月13日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为7人，应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》。
具体内容详见公司2019年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的公告》。
五、备查文件
1.公司第八届董事会2019年第九次临时会议决议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2019年12月14日