大湖水殖股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十七次会议于2019年12月6日发出了召开董事会会议的通知。会议于2019年12月13日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于投资设立医疗健康产业投资基金的议案》
为推进大湖水殖股份有限公司在医疗健康领域的创新升级，实现公司为广大人民提供健康产品、健康生活服务的目标，公司拟以有限合伙形式与上海长午投资管理有限公司（以下简称“长午投资”）共同发起设立主要投资医疗健康领域的私募基金（以下简称“基金”），借助长午投资专业投资能力和产业整合能力，双方共同寻找、储备和投资优质的康养护理医疗资源。基金规模为10亿元人民币，公司作为基金的有限合伙人以自有资金认缴不低于30%，不超过50%，长午投资作为基金的普通合伙人认缴100万元，其余出资由长午投资负责向其他合格投资者非公开募集。基金分期进行募集，首期设定5亿元，公司作为基金的有限合伙人首期认缴出资不少于基金总规模的20%，长午投资作为基金的普通合伙人首期认缴不少于50万元，根据项目进度出资。基金认缴的出资达到2.5亿元即可成立并开始运营。正式基金合同尚未签署。
该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大湖股份关于投资设立医疗健康产业投资基金的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年12月30日下午14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
2019年12月13日