内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2019年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年12月12日
2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党涌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知已于 2019 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2019-060）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事制度》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份121,521,450股，占公司有表决权股份总数的76.14%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向内蒙古呼和浩特金谷
公告编号：2019-064农村商业银行股份有限公司贷款暨关联担保》议案
1.议案内容：
拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人党涌涛，自然人田胜利、乔世荣、李俊、李翠梅、张海燕的个人信用和公司股东黄立刚、陈勇所持共计 1158 万股公司股票（其中黄立刚持股 600 万股、陈勇持股 558 万股）质押，子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司企业信用为公司提供连带责任担保，向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司贷款人民币900 万元。贷款期限为 36 个月，贷款年利率为 7.36%；还款方式：按月支付利息，按还款计划归还本金。
2.议案表决结果：
同意股数32,284,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
与会股东党涌涛、田胜利、乔世荣、陈勇、黄立刚与此议案存在关联关系回避表决，其余股东为非关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2019 年第十次临时股东大会决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2019年12月12日