广州港股份有限公司关于第二届董事会
第四十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2019年12月5日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）表决截止时间：2019年12月11日12:00
会议召开方式：通讯表决
（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
董事会选举黄波先生任公司第二届董事会副董事长，并任战略委员会委员、预算委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于选举新任副董事长的公告》。
（二）审议通过《关于同意公司副总经理辞职的议案》
董事会同意宋小明先生辞去公司副总经理职务。宋小明先生不再任公司副总经理。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于向广州港物流有限公司增资1.3亿元的议案》
董事会同意：
1.公司向广州港物流有限公司增资13,000万元。
2.广州港物流有限公司加上自有资金2,000万元，合计15,000万元，用于向广州南沙国际冷链有限公司增资。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2019年12月13日