证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-053
新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2019年12月11日（星期三）以现场方式召开，会议通知已于2019年12月9日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
公司本次向控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司借款，是为了更好地满足公司日常经营需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该议案表示同意。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十一日