厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事、监事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2019年第二次临时会议、第八届监事会2019年第一次临时会议于2019年12月9日审议并通过：
1、任命董宇先生为公司第八届董事会非独立董事；任命王晓同先生为公司第八届董事会非独立董事；任命叶建军先生为公司第八届董事会非独立董事；以上3名董事任职期限自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效，至第八届董事会换届之日止。
2、任命陈晓龙先生为公司第八届监事会监事，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效，至第八届监事会换届之日止。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况
被提名董事董宇先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
被提名董事王晓同先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
被提名董事叶建军先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
被提名监事陈晓龙先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不
是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
公司原非独立董事周莉女士、杨鹏先生、王皓先生因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，董事会提名董宇先生、王晓同先生、叶建军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
公司原监事王培先生因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，监事会提名陈晓龙先生为公司第八届监事会监事候选人，任职自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
（四）新任董监高人员履历
董宇，男，汉族，1977年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科，1997.9－2001.7四川大学/经济学院/投资经济。2001.7－2003.11任三九集团三九生化股份有限公司任证券部、新药开发部主管；2003.11－2005.5任恒信证券北京营业部任市场部经理；2005.5－2007.3任华西证券北京营业部任区域经理、市场副总监、客服主管；2007.3－2008.1任华林证券北京营业部任总经理；2008.1-2013.4任华西证券深圳营业部任总经理；2013.4-2016.5任华西证券总部证券任金融部总经理、衍生品业务部总经理；2016.5-至今任成都杰门科技股份有限公司任董事长；2019.1-至今任厦门海洋实业（集团）股份有限公司任总经理。
王晓同，男，汉族，1957年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科，1980-1984在内蒙古财经大学学习，1984-1985在内蒙古党委组织部青干班学习。1985-1987任内蒙古扎鲁特旗计划经济委员会副主任；1988-1989任中共厦门市委经济处副处长；1989-1992任福建省宁德地区外经外贸委副主任；1993-2009任三亚亚龙湾开发股份有限公司副总裁；2014-2016任海南博鳌千博集团副总裁。
叶建军，男，汉族，1977年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士， 1994.9 - 1998.7江苏石油化工学院，过程装备与控制工程，
本科，2001.9 - 2003.7中山大学岭南学院，国际MBA，硕士。1998-2001任中国石化集团北京燕山石油化工有限公司调研科主管、总经理秘书；2003-2013任索芙特集团有限公司高级项目经理、投资总监，任桂林集琦药业股份有限公司总经理；2013-2016任江苏中域文化产业投资集团有限公司副总裁，任江苏标点网络科技股份有限公司总经理2016-2018任久大产业投资集团战略发展总监，任江苏珀安环境技术工程有限公司常务副总经理；2019-至今任泰莱狮建筑科技集团副总经理。陈晓龙，男，汉族，1977年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科，1997.9-2001.6四川大学会计系主修管理学学士学位。2001.7－2005.6任三九医药贸易有限公司商务代表；2006.7－2007.9任中德安联保险有限公司部门经理；2007.10－2014.3任恒安标准人寿保险有限公司部门经理；2014.8－2016.3任中美联泰大都会人寿保险有限公司银保部业务发展；2016.4-至今任成都杰门科技股份有限公司综合部总监。
二、上述人员任免对公司的影响
本次人员任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议决议》。
2、《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届监事会2019年第一次临时会议决议》。
特此公告。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会2019年12月9日