深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第二十次会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第二十次会议于2019年12月11日以通讯方式召开，会议通知已于2019年12月10日送达全体董事。会议由董事局主席余刚先生主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第八届董事局第二十次会议通知期限的议案》
同意豁免召开第八届董事局第二十次会议的会议通知期限，定于2019年12月11日以通讯方式召开第八届董事局第二十次会议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》
定于2019年12月27日下午14:30召开公司2019年第四次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2019年12月12日