北京百华悦邦科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年12月6日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2019年12月11日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案
为提高募集资金使用效率，结合原有项目的实际建设情况以及公司经营发展的需要，经谨慎的研究论证，董事会同意变更“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”为永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于召开2019年第四次临时股东大会的议案
公司董事会决定于 2019年12月27日（星期五）下午14:00，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会，现场会议召开
地址为：北京市朝阳区望京方恒国际中心C座19层公司会议室。本次股东大会审议的议案有：
1、关于变更部分募集资金投资项目的议案；
2、关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。
其中，议案1由本次董事会及第三届监事会第十三次会议审议通过，议案2由第三届监事会第十三次会议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会二〇一九年十二月十一日