证券代码：400012证券简称：粤金曼5主办券商：申万宏源
广东金曼集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年12月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月29日以书面方式发出
5.会议主持人：张旭强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司（包括全资子公司）拟向银行金融机构或非银行金融机构或第三方机构申请不超过1亿元人民币的贷款（用于并购）的议案》
1.议案内容：
第
页共
页
公司（包括全资子公司）拟向银行金融机构或非银行金融机构（包括且不限于基金、信托投资公司、保险公司、融资租赁公司、担保公司、小额贷款公司等）或第三方机构，申请总额不超过1亿元人民币的贷款（用于并购）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况：
第
页共
页本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称（具体以登记机关及全国中小企业股份转让系统最终核定为准）的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
在潮州市登记机关的指导建议下，公司董事会本着谨慎性原则，提议重新审议《关于拟变更公司名称及证券简称（具体以登记机关及全国中小企业股份转让系统最终核定为准）的议案》。具体内容详见公司2019年12月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东金曼集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2019-081）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况：
在潮州市登记机关的指导建议下，公司董事会本着谨慎性原则，提议重新审议《关于拟变更公司名称及证券简称（具体以登记机关及全国中小企业股份转让系统最终核定为准）的议案》。具体内容详见公司2019年12月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东金曼集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2019-081）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司经营范围由原“供应链管理及国内贸易（专营及专控商品凭许可证经营）；仓储物流及配送；基础设施建设项目投资；投资信息咨询；货物进出口、技术进出口；房地产建设项目投资；现代服务行业投资；互联网行业投资以及资产管理；建筑工程施工；计算机信息技术服务。”变更为“科学技术的推广及应用；从事环保材料、环保再生产品、环保设备的研发、设计、销售；环保技术咨询、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；固体废物治理；危险废物收集、贮存、处置；从事环保项目投资（涉及在特别管理措施范围内的投资需经审批）；生物技术研究；从事医疗技术专业领域内的技术研发、技术咨询、技
第
页共
页
术转让、技术服务；健康产业投资、健康产业咨询；健康养老产业投资与管理服务；供应链管理及国内贸易（专营及专控商品凭许可证经营）；计算机信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
具体内容详见公司2019年12月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东金曼集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2019-081）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况：
术转让、技术服务；健康产业投资、健康产业咨询；健康养老产业投资与管理服务；供应链管理及国内贸易（专营及专控商品凭许可证经营）；计算机信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
具体内容详见公司2019年12月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东金曼集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2019-081）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
因公司发展需要，同意对公司原章程部分条款进行修订，重新制订《章程修订本》，原公司章程及章程修正案同时作废。具体内容详见公司2019年12月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东金曼集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2019-081）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况：
因公司发展需要，同意对公司原章程部分条款进行修订，重新制订《章程修订本》，原公司章程及章程修正案同时作废。具体内容详见公司2019年12月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东金曼集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2019-081）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称等事宜的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。由于拟进行变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》，现
第
页共
页
提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜，包括但不限于向登记机关及各行政主管部门等的备案工作。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况：
提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜，包括但不限于向登记机关及各行政主管部门等的备案工作。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司拟定于2019年12月26日上午在佛山市南海区桂城街道港口路8号国际创智园12A座2楼召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况：
公司拟定于2019年12月26日上午在佛山市南海区桂城街道港口路8号国际创智园12A座2楼召开2019年第二次临时股东大会。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录与会董事签字确认的《公司第七届董事会第十五次会议决议》。
广东金曼集团股份有限公司
董事会2019年12月11日