武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第八十一号上市公司募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》等的有关规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2019年9月6日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1578号文核准，本公司于2019年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股97,436,437股，每股面值为人民币1元，根据非公开发行股票发行方案，发行价格为每股人民币8.48元，募集资金总额计为人民币826,260,985.76元。上述募集资金总额扣除未支付的保荐及承销费用（含税）人民币2,650.00万元后，本公司收到募集资金人民币799,760,985.76元，扣除由本公司支付的其他发行费用（含税）共计人民币7,868,436.44元后，实际募集资金净额为人民币791,892,549.32元（以下简称：“募集资金”）。截至2019年12月9日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2019) 010095号验资报告。本公司对募集资金采用了专户存储制度，专款专用。
二、募集资金投资项目的情况
根据本公司《2017年度非公开发行A股股票预案》，本次募集资金将用于对子公司当代明诚（香港）有限公司（以下简称“明诚香港”）增资以收购新英开曼股权，具体情况如下：
（金额单位：人民币万元）：
| 项目名称 | 投资总额 | 筹集资金投入总额 | 项目备案或核准文号 |
| 收购新英开曼股权 | 285,506.29 | 187,000.00 | 证监许可[2019]（1578）号 |
| 合计 | 285,506.29 | 187,000.00 |
价，履行交割手续，并在本次非公开发行股票的募集资金到位后，对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至2019年12月11日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计281,974.05万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：
| 项目名称 | 已完成投资总额 | 以自筹资金投入金额 | 拟置换金额 |
| 收购新英开曼股权 | 281,974.05 | 281,974.05 | 79,189.25 |
| 合计 | 281,974.05 | 281,974.05 | 79,189.25 |