证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：联储证券
江苏鹿得医疗电子股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年12月10日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场及电话连线
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：项友亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数75,842,000股，占公司有表决权股份总数的81.99%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
（一） 审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司会计师事务所变更》的议案
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司会计师事务所变更公告》（2019-042）。
2.议案表决结果：
同意股数75,842,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于变更募集资金
使用用途》的议案
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（2019-043）。
2.议案表决结果：
同意股数75,842,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2019年12月10日