青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日上午10：00以现场表决结合通讯表决形式在西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室召开第七届董事会第十八次会议。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人，参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于为公司部分供应商和经销商银行授信提供信用担保的议案》
公司独立董事对本事项进行了事先认可并发表了独立意见，详情请见公司2019-033号公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
关联董事张雪峰先生回避了本议案的表决，独立董事对本事项进行了事先认可并发表了独立意见，详情请见公司2019-034号公告。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司独立董事就本议案发表了独立意见，详情请见公司2019-035号公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2019年12月10日