中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第二次临时会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次监事会会议于2019年12月5日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3.本次监事会会议于2019年12月10日(星期二)下午董事会之后以现场加通讯表决方式召开。
4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
现场表决监事：吴卫东、周天明、张晓俊
通讯表决监事：王慧明、廖晓勇
5.公司监事会主席吴卫东主持会议
6.本次监事会会议现场列席人员：董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
2.审议通过了《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2019年12月11日