威海华东数控股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决或变更议案的情况；
2、本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2010年7月5日（星期一）9:00
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司第二届董事会
5、现场主持人：董事长汤世贤先生
6、会议通知情况：公司董事会于2010年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次临时股东大会的会议通知，并公告了2010年度第二次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、2010年度第二次临时股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、会议出席情况
参加2010年度第二次临时股东大会表决的股东及股东代理人共7人，代表股份90,817,718股，占公司有表决权股份总数的70.5393%。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]410号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2010年4月19日向社会公开增发人民币普通股（A股）股票8,747,800股，每股面值为人民币1元，增发价格为人民币40.01元/股，总计募集资金349,999,478.00元，扣除发行费用 15,905,449.51元后，募集资金净额为334,094,028.49元。公开增发前公司注册资本120,000,000元，公开增发后公司注册资本增加至128,747,800元，授权公司董事会尽快办理包括工商登记在内的变更登记手续。
表决结果：同意90,817,718股，占出席会议所有股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]410号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2010年4月19日向社会公开增发人民币普通股（A股）股票874.78万股，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关要求修改公司章程如下：
（1）原文为：“第一章\第六条：公司注册资本为人民币12,000万元。”
修订为：“第一章\第六条：公司注册资本为人民币12,874.78万元。”
（2）原文为：“第三章\第一节\第十九条：公司的股份总数为12,000万股，全部为人民币普通股，其中公司上市前的股东持有股份9,000万股，占公司股份总数的75%，社会公众持有股份3,000万股，占公司股份总数的25%。
公司上市前的股东持股比例如下：
股东名称 持股数量（股） 发行后持股比例（%）
山东省高新技术投资有限公司 31,578,579 26.32
汤世贤 25,680,733 21.4
高鹤鸣 13,438,820 11.2
威海市顺迪投资担保有限公司 10,000,000 8.33
李 壮 4,727,481 3.94
刘传金 4,574,387 3.81
合 计 90,000,000 75
修订为：“第三章\第一节\第十九条：公司的股份总数为12,874.78万股，全部为人民币普通股。”
表决结果：同意90,817,718股，占出席会议所有股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
北京市万商天勤律师事务所张晓明律师出席本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于威海华东数控股份有限公司2010年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
2010年7月6日
