天津久日新材料股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019年12月9日
（二） 股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座五层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。1．出席会议的股东和代理人人数
| 1．出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2．出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,320,894 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 29,320,894 |
| 3．出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.3614 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.3614 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1．公司在任董事9人，出席7人，其中刘益民先生因身体原因未能出席本次会议、冯栋先生因工作原因未能出席本次会议，均已提前请假；
2．公司在任监事3人，出席3人；
3．公司董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；
4．公司副总经理寇福平先生、副总经理张齐先生、财务总监马秀玲女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,319,362 | 99.9948 | 1,532 | 0.0052 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 70,600 | 97.8761 | 1,532 | 2.1239 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1．本次股东大会会议议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；2．本次股东大会会议议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1．本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师：李大鹏、付一洋2．律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2019年12月10日