武汉天喻信息产业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》的相关规定，作为武汉天喻
信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会
第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名独立董事候选人事项的独立意见
经审阅第七届董事会独立董事候选人邹卓瑜的履历材料，未发现其中有《公司法》
第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得
担任董事的情形，独立董事候选人邹卓瑜未被认定为失信被执行人，其任职资格符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合担任公司董事的条件。独立董事候选人邹
卓瑜具有独立性，不存在违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》的情形。本次独立董事候选人的提名及
审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们同意提名邹卓瑜为公司第七届董事会独立董事候选人，提请公司 2019 年第
二次临时股东大会审议。
二、关于公司与同一关联人发生关联交易事项的独立意见
我们已事前从公司获得并审阅了《关于与同一关联人发生关联交易的议案》及相
关关联交易合同等资料。公司拟续租武汉华工大学科技园发展有限公司（以下简称“华
工科技园”）办公楼，租赁合同金额为 105.26 万元，租赁期自 2020 年 1 月 13 日至 2021
年 1 月 12 日。华工科技园与公司受同一实际控制人华中科技大学控制，华工科技园
为公司关联法人，该事项构成关联交易。自 2018 年 12 月 14 日公司在中国证监会指
定信息披露网站披露《关于与同一关联人发生关联交易的公告》至今，公司及其子公
司与同一关联人（公司实际控制人华中科技大学及其所控制的法人和其他组织）已发
生和拟发生的关联交易累计金额为 707.80 万元，达到《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》规定的提交董事会审议和披露标准。
上述关联交易事项经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，关联董事张新访、
朱松青、熊赟已对该议案回避表决，本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、
《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定。上述关联交易的价格均通过公开招标、市场比价或协商确定，符合
关联交易定价公允性原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述关联交易
是为满足公司及其子公司日常生产经营需要，属于正常的、必要的交易行为，且不会
对公司的独立性产生影响。
我们同意公司上述关联交易事项。
独立董事：余明桂 孙震 孙颉
二〇一九年十二月九日
