上海物贸

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上海物贸第八届监事会第三次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-12-10

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上海物资贸易股份有限公司第八届监事会第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海物资贸易股份有限公司第八届监事会第三次临时会议于2019年12月9日上午以通讯表决方式举行,应到会监事3名,实际到会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了:

1、关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨日常关联交易的议案;

2、关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的议案;

3、关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知的议案。

会议认为,公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。关联交易议案表决程序合法,交易价格公开合理,没有损害非关联股东的利益,不存在损害中小股东的情形,对公司及全体股东是公平的。

会议以通讯表决的方式,3票同意、0票反对,通过了本次监事会决议。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会2019年12月10日


  附件:公告原文
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