风神轮胎股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2019年12月2日发出，会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过《关于购买设备资产暨关联交易的议案》。
为加快公司工程子午胎技改项目建设，缩短设备采购周期，同意公司向关联方中国化工橡胶桂林有限公司购买压延机、锭子房等7项设备。（具体内容详见公司于2019年12月10日披露的《关于购买设备资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-075号）。
会议就本次关联交易议案进行了表决，关联董事王锋先生、焦崇高先生、袁亮先生回避表决；公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2019年12月10日