公告编号：2019-082证券代码：400031 证券简称：鞍合成5 主办券商：申万宏源
鞍山合成（集团）股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2019年12月24日9:30
结束时间：2019年12月24日10:30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年12月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
公告编号：2019-082议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、信息披露事务负责人列席会议。
(七)会议地点
辽宁省鞍山市铁东区建身西路2号三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于同意胡小伟先生辞去公司董事会副董事长及董事职务的议案》
议案内容详见2019年12月9日董事会决议公告。
(二)审议《关于改选公司董事的议案》
议案内容详见2019年12月9日董事会决议公告。
(三)审议《关于改聘2019年度审计机构的议案》
议案内容详见2019年12月9日董事会决议公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
(二)登记时间:2019年12月23日9:30—15:00
(三)登记地点: 辽宁省鞍山市铁东区建身西路2号三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：魏丹彤联系地址：辽宁省鞍山市铁东区建身西路2号联系电话：0412-2222223邮政编码：114010
(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
鞍山合成（集团）股份有限公司
董 事 会二〇一九年十二月九日
附件一：
授权委托书兹全权委托________先生（女士）作为股东代理人，代表本人（本公司）出席鞍山合成（集团）股份有限公司于2019年12月24日召开的2019年第三次临时股东大会并行使表决权。
表决指示如下：
（一）《关于同意胡小伟先生辞去公司董事会副董事长及董事职务的议案》
□同意□反对□弃权
（二）《关于改选公司董事的议案》
□同意□反对□弃权
（三）《关于改聘2019年度审计机构的议案》
□同意□反对□弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人□是/□否可以按自己意思表决。
委托人（签名/盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东账号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人（签名/盖章）： 代理人身份证号码：
签发日期： 年 月 日