黄山永新股份有限公司关于投资设立全资子公司建设年产33000吨新型BOPE薄膜项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了完善公司产品结构调整，满足市场及客户需求，进一步拓展公司业务，同时，结合品牌企业“包装2025” 战略，把握新形势抢占市场先机，开发符合行业发展的环境友好型新材料，更好地服务于公司整体战略发展规划，经黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司建设年产33000吨新型BOPE薄膜项目的议案》，拟以自有资金出资人币10,000万元，在黄山市徽州区投资设立全资子公司——黄山永新新材料有限公司（暂定名），由其投资建设《年产33000吨新型BOPE薄膜项目》，项目总投资30,000.00万元，并授权公司总经理全权处理子公司设立及项目建设的相关事宜。
2、本次对外投资事项尚需提交股东大会审批。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司的情况
1、公司名称：黄山永新新材料有限公司（暂定）
2、类 型：有限责任公司（外商投资企业投资）
3、注册地址：黄山市徽州区
4、法定代表人：孙毅
5、注册资本：人民币10,000 万元
6、营业期限：20年
7、经营范围：生产和销售多功能薄膜，真空镀膜，涂覆膜，塑料制品，印刷包装装潢、包装设计及技术服务。
8、投资主体：公司持有100%的股权
9、资金来源：公司自有资金
上述拟设立子公司的基本情况具体以工商行政管理门核准登记备案为准。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：年产33000吨新型BOPE薄膜项目
2、项目地点：黄山市徽州区城北工业园区
3、实施主体：黄山永新新材料有限公司（新设）
4、投资估算
| 序号 | 项目类别 | 投资金额 （万元） | 备注 |
| 一 | 固定资产投资 | 26,700.00 | |
| 1 | 土地 | 2,070.00 | 征地207亩，本项目用地75亩，剩余预留储备 |
| 2 | 基建工程 | 4,123.70 | 厂房仓库18000平米、办公及辅房3000平米 |
| 3 | 主要生产设备 | 17,580.00 | BOPE生产线1条、分切机1台，配套复卷机1台、自动化供料储罐4个 |
| 4 | 辅助工程及其他 | 2,926.30 | 变配电系统、空调冷却系统、锅炉等辅助设备及设备运输、安装等 |
| 二 | 铺底流动资金 | 3,300.00 | |
| 合 计 | 30,000.00 |
5、资金来源：公司自筹。
6、主要技术经济指标
| 序号 | 指 标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 生产规模和产品方案：新型BOPE薄膜 | 吨/年 | 33000 | |
| 2 | 项目定员 | 人 | 80 | |
| 3 | 建设期 | 月 | 24 | |
| 4 | 年营业收入 | 万元 | 52,560 | （年产值5.94亿） |
| 5 | 年利税 | 万元 | 7,290 | |
| 其中：年利润总额 | 万元 | 4,937 | ||
| 6 | 投资收益率 | % | 16.45 | |
| 7 | 财务内部收益率 | % | 16.38 | 所得税后 |
| 8 | 投资回收期（静态） | 年 | 6.13 | 税后不含建设期2年 |
| 9 | 盈亏平衡点 | % | 60.46 |
四、投资设立子公司的目的和对公司的影响
1、本项目的实施，将进一步实现新材料、新技术、新工艺的开发和融合，有利于丰富产品结构调整，拓展差异化市场，满足市场多元化需求；有利于维持公司品牌优势，提升企业的核心竞争能力。
2、本项目的实施，将有利于改善塑料包装废弃物对环境的影响，符合未来市场需求，将在行业及市场中起到很好的示范引领和推动作用，对公司未来的业绩增长产生积极正面影响，符合公司战略发展方向及股东的利益。
五、存在的风险
本次投资设立全资子公司可能会面临宏观经济环境变化、市场竞争变化、投资建设进度等方面不确定因素导致项目运营不及预期的风险；同时，随着公司规模的扩大及子公司数量的增加，对公司整体管理也提出了更高要求。
公司将利用自身经验及优势，强化监督指导力度，优化资源配置，控制、降低上述不确定因素可能带来的影响。
六、备查文件
公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
黄山永新股份有限公司董 事 会
二〇一九年十二月七日