西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十次会议于2010年7月1日在四川省成都市二环路南二段23号向阳大厦5楼召开。会前公司董事会办公室于2010年6月24日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事7人（董事戴扬先生、拉巴次仁先生分别委托董事曾泰先生、陈荣发先生出席本次董事会并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
    一、鉴于本公司财务总监肖朝晖先生因个人原因已于 2010 年 4月28日向公司提出辞职申请，请求辞去其在公司担任的财务总监职务。经公司董事会审议同意其辞职，并不在公司担任任何职务。根据《公司章程》的相关规定，本公司总经理戴扬先生向董事会提名洪强先生担任本公司副总经理兼财务总监，任期至2012年7月。
    （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
    洪强先生简历及公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见附后（附件1、附件2）。
    二、鉴于本公司转让持有的西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司6%股权事项（详见本日公告的《关于转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司股权的公告》）已获得西藏自治区国资委藏国资发〔2010〕139号文批准，西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司资产评估报告已于2010年 6月29 日完成在西藏自治区国资委的备案手续，本次股权转让尚需公司股东大会审议批准，为此，董事会审议通过了关于召开二○一○年第二次临时股东大会的议案。
    详见本日公告的《二○一○年第二次临时股东大会的通知》（2010-017）
    （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
    特此公告。
    西藏矿业发展股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年七月一日
    附1：高管人员简历
    洪强，男， 36岁，汉族，1974年4月出生，中共党员，会计师。第一学历：
    毕业于四川大学会计学专业，本科，经济学学士；第二学历：毕业于四川省工商管理学院MBA专业，研究生。曾先后在四川君和会计师事务所工作，任审计助理；西藏天路股份有限公司工作，任财务负责人；西藏高争建材股份有限公司工作，历任财务总监、常务副总经理兼财务总监；西藏高新建材集团有限公司工作，任副总经理。
    除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    附2：
    西藏矿业发展股份有限公司独立董事对聘任高级管理人员的独立意见
    根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事经认真审阅相关材料，就公司第五届第十次董事会聘任的高级管理人员发表独立意见如下：
    1、任职资格合法。本次聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格。
    2、程序合法。公司高级管理人员聘任程序合法。
    3、同意聘任洪强先生为公司高级管理人员。
    独立董事：牟文 龙宗智 沈明宏 甘启义