证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2019-047
江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2019年12月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名殷福华先生、姚玮先生、唐艳女士、殷姿女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），董事会提名徐作骏先生、承军先生、李专元先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。
公司第三届董事会第三十次会审议通过了上述议案，尚待提请公司 2019 第三次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。
二、监事会
鉴于公司第三届监事会将于2019年12月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名朱龙先生、顾胜霞女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。
公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案，还将提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第三届监事会继续履行职责。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
2019 年 12月7日
附件：候选人简历
非独立董事候选人：
殷福华先生，中国国籍，1968年1月生，无境外永久居留权，大专学历。1986年12月至2001年8月，任职于江阴市化学试剂厂，副厂长；2001年8月起任职于本公司，目前担任公司董事长、总经理，江阴市杰华投资有限公司董事长。姚玮先生，中国国籍，1961年12月生，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。曾担任无锡华晶微电子股份有限公司总监，江阴长电先进封装有限公司副总经理，江阴市润玛电子材料有限公司副总经理，2011年10月至今在本公司任职，目前担任董事、副总经理。
唐艳女士，中国国籍，1971年2月生，无境外永久居留权，中级会计。1990年至2001年任职于江阴市矿山机械厂；2001年至今一直在江阴江化微电子材料股份有限公司担任财务总监，目前担任公司董事、财务总监，江阴江化微贸易有限公司和四川江化微电子材料有限公司的监事。
殷姿女士，中国国籍，1991年6月生，无境外永久居留权，大学本科。2014年起任职于本公司，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司行政管理中心部长。独立董事候选人：
徐作骏先生，中国国籍，1971年10月生，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。曾任江阴市经济协作集团公司主办会计，江阴市审计事务所部门经理，江阴诚信会计师事务所有限公司副所长，无锡中天衡联合会计师事务所副所长，江阴中天衡会计师事务所有限公司主任会计师。目前担任天衡会计师事务所江阴分所所长，江阴骏友电子股份有限公司董事长兼总经理，本公司独立董事。
承军先生，中国国籍，1980年12月生，无境外永久居留权，本科生。2014年任国信证券江阴营业部区域总监，2015年任长城证券江阴营业部副总，2016年至今任长城证券江苏分公司企业融资部副总。
李专元先生，中国国籍，1973年02月生，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2011年4月任江苏大明金属制品有限公司审计主管、会计部长助理，目前担任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，展鹏科技股份有限公司独立董事。
非职工代表监事：
顾胜霞女士，中国国籍，1973年3月生，无境外永久居留权。2004年2月起任职于本公司，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司采购中心部长，本公司监事。
朱龙先生，中国国籍，1982年2月生，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至12月,任职于江阴市润玛电子材料有限公司,担任检测中心主任；2006年1月至2007年12月,任职于江阴市向阳科技有限公司,担任研发检测中心主管；2008年2月起任职于本公司,目前担任公司知识产权部部长助理,本公司监事。