广东辰奕智能科技股份有限公司董事提名公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议于2019年12月6日审议并通过:
提名唐成富先生为公司董事,任职期限自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满为止,自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人,会议由董事长主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
由于公司董事长余翀先生因个人原因先后辞职,致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司董事会提名唐成富先生为公司本届董事会董事,行使董事的权利并履行相应的义务,自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。
(三)新任董监高人员履历
公告编号:2019-048
子有限公司品质部主管;2007年7月至2009年4月,任申议实业品质部主管;自2009年5月至2017,任辰奕智能管理部经理;自2017年1月至今,任辰奕智能董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会
成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
有利于提升公司治理水平,优化公司治理结构。
三、备查文件
《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会/监事会2019年12月6日