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证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2019—123
福建东百集团股份有限公司第九届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十七次会议于2019年12月6日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开,会议通知已于2019年11月29日以书面形式等方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持,应出席会议监事三人,实际出席会议监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式表决通过如下议案:
一、《关于收购固安慧园供应链管理有限公司100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)
监事会认为:本次收购符合公司整体发展战略规划及全体股东利益,对公司的长远发展将产生积极影响;且本次交易已履行了必要的审议决策程序,符合相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此一致同意本项议案。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
二、《关于转让成都欣嘉物流有限公司80%股权的议案》(具体内容详见同日公告)
监事会认为:本次交易符合公司仓储物流业务发展战略需求,相关交易定价公允,且履行了必要的决策、审批程序,符合相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此一致同意本议案。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
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三、《关于转让天津融熠供应链管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》(具体内容详见同日公告)
监事会认为:公司本次转让子公司天津融熠供应链管理有限公司100%股权系因供应链管理业务调整需要,符合公司长远利益及战略发展规划。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。交易定价遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。
表决结果:同意2票、反对0票、弃权0票(监事刘晟先生对本议案回避表决,其他非关联监事参与表决)
四、《关于拟投资设立子公司暨申请私募基金管理人备案的议案》(具体内容详见同日公告)
监事会认为:本次设立子公司可拓宽公司投融资渠道,有利于提升企业整体管理水平,符合公司中长期战略发展目标。本次会议审议、决策程序合法合规,不存在损害上市公司全体股东利益的情形。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
福建东百集团股份有限公司监事会
2019年12月7日