北京康比特体育科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年12月4日
2.会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院2号楼2层健康会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：白厚增
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，持有表决权的股份86,021,996股，占公司有表决权股份总数的84.66%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司章程（修订案）》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-028
因公司业务发展需要，在原公司经营范围基础上增加部分经营范围，需修改公司章程。具体内容详见公司于 2019年 11月22日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cn 披露的《北京康比特体育科技股份有限公司关于修订《公司章程》 公告》（公告编号为 2019-025）
2.议案表决结果：
同意股数86,021,996股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京康比特体育科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议》
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会2019年12月6日