公告编号：2019-019证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源
大连汇隆活塞股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019年12月23日10：00。预计会期1天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年12月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行申请流动资金授信额度暨关联交易的议案》议案
大连汇隆活塞股份有限公司会议室。议案内容：详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2019-017。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2019年12月23日(上午8:00—9:00)。
（三）登记地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室。
（四）其他
（一）会议联系方式：联系人：刘迪；联系地址：大连经济技术开发区钢铁路76号；联系电话：0411-39246098；联系传真：
0411-39246099；邮政编码：116600。
（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。
（三）临时提案
四、备查文件目录
临时提案请于会议召开十天前提交。
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第八次会议决议》。
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2019年12月5日