公告编号：2019-017证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源
大连汇隆活塞股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年12月3日
2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月21日以书面方式发出
5.会议主持人：李训发
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人，董事长张勇因个人原因未出席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州
支行申请授信额度暨关联交易》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为解决公司资金周转问题，大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称：
公司）拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行（以下简称：建设银行）申请授信额度人民币2,600万元，期限为1年，以公司自有不动产为该业务提供抵押担保，抵押期限为3年。公司董事、总经理、法定代表人李训发先生与公司董事长张勇先生为本次业务提供连带责任保证担保。关联董事李训发回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
关联董事李训发回避表决。提请召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件目录
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2019年12月5日