证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2019-037
南京新联电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定召开2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年12月20日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2019年12月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2019年12 月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2019年12月20日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路28号公司会议室
6、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2019年12月16日（星期一）
8、出席对象
（1）于股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 1.01 | 选举胡敏先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 1.02 | 选举金放生先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 1.03 | 选举刘文娟女士为公司第五届董事会非独立董事 |
| 1.04 | 选举李照球先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 1.05 | 选举何晓波先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 1.06 | 选举彭辉先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 2 | 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》 |
| 2.01 | 选举李云彬先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 2.02 | 选举周定华先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 2.03 | 选举戴克勤先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 3 | 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 3.01 | 选举路国军先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 3.02 | 选举陆红女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
以上议案均采用累积投票表决方式。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已由公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会
议审议通过，内容详见2019年12月5日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | 提案1、2、3为等额选举 | |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 选举胡敏先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举金放生先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举刘文娟女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举李照球先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举何晓波先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举彭辉先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举李云彬先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举周定华先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举戴克勤先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举路国军先生为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举陆红女士为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |
四、会议登记方式
1、登记时间：2019年12月18日（星期三）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2019年12月18日下午16点送达）。
2、登记地点：公司证券部，南京市江宁经济技术开发区西门子路39号。
3、登记办法：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书（见附件二）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2019年12月18日下午16点前送达本公司）。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议咨询：
公司证券部联系人：朱忠明、彭辉
电话：025-69691766
传真：025-69691747
邮箱：ph@njxldz.com
地址：南京市江宁经济技术开发区西门子路39号
邮编：211100
2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件, 授权委托书样本详见附件二）提前半小时到会场。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
2019年12月4日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362546
2. 投票简称：新联投票
3. 填报表决意见
本次股东大会议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各议案股东拥有的选举票数如下：
① 选举非独立董事（议案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（议案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（议案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对同一议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间：2019年12月20日9∶15—15∶00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
南京新联电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2019年12月20日召开的南京新联电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人名称： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 股委托人身份证号码（法人股东社会信用代码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 | |
| 1.01 | 选举胡敏先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举金放生先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举刘文娟女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举李照球先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举何晓波先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举彭辉先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |
| 2.01 | 选举李云彬先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举周定华先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举戴克勤先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 | |
| 3.01 | 选举路国军先生为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举陆红女士为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ | |
注：
1、任一股东或股东代理人只能填写一张表决票。
2、会议议案均采用累积投票制投票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
4、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
5、本表决票应以蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。
委托人签名或盖章： （法人股东加盖公章）
签署日期： 年 月 日