鲁信创业投资集团股份有限公司
十届七次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第七次会议于2019年12月4日以通讯方式召开，本次会议通知已于2019年12月2日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年财务报告和内部控制审计机构，审计费用总计140万元。详见公司临2019-49公告。
本项议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于全资子公司注销重庆鲁信创业孵化器有限公司的议案》
同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）对重庆鲁信创业孵化器有限公司（以下简称“重庆鲁信”）开展注销工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
重庆鲁信成立于2018年1月，公司全资子公司高新投认缴出资2000万元，认缴出资比例100%，截至目前未实际出资。由于重庆鲁信设立至今未开展运营，基于公司对西南地区业务的整体战略安排，同意高新投对重庆鲁信进行注销。
三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
定于2019年12月20日14时在公司410会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。详见公司临2019-50公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2019年12月5日