太平洋证券股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2019年11月29日发出召开第三十三次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2019年12月4日召开了第四届董事会第三十三次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司相关董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于变更2019年度审计机构的议案
公司董事会同意将2019年度审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用135万元人民币，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东大会通过之日起计。
具体内容详见公司同日发布的《关于变更2019年度审计机构的公告》（公告编号：临2019-68）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-69）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日