恒宝股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年12月2日上午9时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于2019年11月23日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事7人（丁虹董事因工作原因委托陈雪娇董事出席本次会议，并代为表决；蔡正华董事因工作原因请假，未出席本次会议），会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于终止参与投资设立股权投资基金的议案》。
具体内容详见2019年12月4日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2019-056）。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于控股股东、实际控制人追加承诺的议案》。
具体内容详见2019年12月4日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人追加承诺的公告》（公告编号：2019-057）。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-058）
内容详见2019年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恒宝股份有限公司二〇一九年十二月三日