珠海华金资本股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十五次会议于2019年12月2日以通讯传真方式召开。会议通知已于2019年11月27日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于高级管理人员2018年度绩效考核及薪酬的议案
同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的2018年度高级管理人员绩效考核及薪酬的议案。独立董事对本议案发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案
因业务发展及经营需要，公司拟向民生银行申请综合授信额度10,000万元，授信期限1年（表外业务单笔不超过6个月），担保方式为信用。融资用途为公司及下属控股子公司日常经营性周转及置换他行贷款。具体事宜授权公司经营班子办理。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2019年12月4日