公告编号：2019-032证券代码：430685 证券简称：新芝生物 主办券商：天风证券
宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年11月29日
2. 会议召开地点：新芝生物会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月17日以电话形式通知。
5. 会议主持人：董事长周芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举宁波新芝生物科技股份有限公司董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第七届董事会成员共同协商，选举周芳为宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会董事长，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述人员的任职资格符合
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号：2019-032相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。议案内容详见 2019 年12 月3日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波新芝生物科技股份有限公司高管、监事会主席换届公告》公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事周芳及其配偶肖长锦、女婿朱佳军回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司总经理》议案
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，续聘朱佳军为宁波新芝生物科技股份有限公司总经理，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司总经理的情形，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象。
议案内容详见 2019 年12 月3日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波新芝生物科技股份有限公司高管、监事会主席换届公告》公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事朱佳军及其岳父肖长锦、岳母周芳回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司常务副总经理》议案
公告编号：2019-032
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，续聘蔡丽珍为宁波新芝生物科技股份有限公司常务副总经理，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司总经理的情形，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象。议案内容详见 2019 年12 月3日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波新芝生物科技股份有限公司高管、监事会主席换届公告》公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事蔡丽珍回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司销售副总经理》议案
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，续聘朱云国为宁波新芝生物科技股份有限公司销售副总经理，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司总经理的情形，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象。
议案内容详见 2019 年12 月3日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波新芝生物科技股份有限公司高管、监事会主席换届公告》公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事朱云国回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-032本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司研发副总经理》议案
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，，续聘寿淼钧为宁波新芝生物科技股份有限公司研发副总经理，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司总经理的情形，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象。
议案内容详见 2019 年12 月3日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波新芝生物科技股份有限公司高管、监事会主席换届公告》公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事寿淼钧回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司财务总监》议案
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，续聘毛伟为宁波新芝生物科技股份有限公司财务总监，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司总经理的情形，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象。
议案内容详见 2019 年12 月3日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波新芝生物科技股份有限公司高管、监事会主席换届公告》公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2019-032该议案不涉及关联关系，无需回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘宁波新芝生物科技股份有限公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，续聘曾丽娟为宁波新芝生物科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司总经理的情形，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象。
议案内容详见 2019 年12 月3日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波新芝生物科技股份有限公司高管、监事会主席换届公告》公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事曾丽娟回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2019年12月3日