宁波新芝生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年11月29日
2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 周芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数50,315,600股，占公司有表决权股份总数的75.56%。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号：2019-031定， 董事会提名周芳女士、肖长锦先生、蔡丽珍女士、朱佳军先生、朱云国先生、寿淼钧先生、曾丽娟女士七人为公司第七届董事会董事候选人,任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。周芳、肖长锦、蔡丽珍、朱佳军、朱云国、曾丽娟为连任，寿淼钧为新任董事。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：
同意股数1,087,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联方，关联股东周芳、肖长锦、朱佳军、朱云国、蔡丽珍、寿淼钧、曾丽娟回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：
公司第六届监事会监事成员任期届满，提名杨树伟、汪祖康为第七届监事会的非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2019年第二次临时股东大会选举当选为第七届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：
同意股数49,228,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联方，关联股东杨树伟、汪祖康回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 周芳 | 董事长 | 任职 | 2019年11月29日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖长锦 | 董事 | 任职 | 2019年11 | 2019年第二次临 | 审议通过 |
公告编号：2019-031
| 月29日 | 时股东大会 | ||||
| 朱佳军 | 董事 | 任职 | 2019年11月29日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡丽珍 | 董事 | 任职 | 2019年11月29日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱云国 | 董事 | 任职 | 2019年11月29日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 寿淼钧 | 董事 | 任职 | 2019年11月29日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曾丽娟 | 董事 | 任职 | 2019年11月29日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈华 | 董事 | 不再担任董事职务 | 2019年11月29日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨树伟 | 监事 | 任职 | 2019年11月29日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 汪祖康 | 监事 | 任职 | 2019年11月29日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 倪璐敏 | 监事 | 任职 | 2019年11月29日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡春莲 | 监事 | 不再担任监事职务 | 2019年11月29日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
四、 备查文件目录
《宁波新芝生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2019年12月3日