证券代码：430685 证券简称：新芝生物 主办券商：天风证券
宁波新芝生物科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于2019年11月29日审议并通过：
选举周芳女士为公司董事长，任职期限三年，自2019年11月29日起生效。上述选举人员持有公司股份25,339,500股，占公司股本的38.05%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱佳军先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年11月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,682,600股，占公司股本的7.03%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蔡丽珍女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年11月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,850,000股，占公司股本的2.78%，不是失信联合惩戒对象。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
聘任朱云国先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年11月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,765,000股，占公司股本的2.65%，不是失信联合惩戒对象。聘任寿淼钧先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年11月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曾丽娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年11月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份805,000股，占公司股本的1.21%，不是失信联合惩戒对象。
聘任毛伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年11月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。
会议由董事长周主主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于2019年11月29日审议并通过：
选举杨树伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年11月29日起生效。上述选举人员持有公司股份717,000股，占公司
股本的1.08%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由监事会主席杨树伟主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会及监事会换届为公司正常 换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、 备查文件
1、《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
2、《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》；
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会/监事会2019年12月3日