证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2019-044
中国国际航空股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2019年12月19日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601111 | 中国国航 | 2019/11/19 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国航空集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2019年11月2日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
51.70%股份的股东中国航空集团有限公司，在2019年12月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于选举贺以礼先生为非执行董事的议案关于选举赵晓航先生为监事的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于2019年11月2日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月19日 9点00分召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年12月19日至2019年12月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于与中国国际货运航空有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案 | √ |
| 2 | 关于与中国航空（集团）有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案 | √ |
| 3 | 关于选举贺以礼先生为非执行董事的议案 | √ |
| 4 | 关于选举赵晓航先生为监事的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2已分别经公司第五届监事会第十一次会议及第五届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2019年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》及《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》。议案3已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，议案4已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2019年12月4日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》和《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司、国泰航空有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
2019年12月3日
附件1：授权委托书
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容.
附件1：授权委托书
授权委托书
中国国际航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于与中国国际货运航空有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案 | |||
| 2 | 关于与中国航空（集团）有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案 | |||
| 3 | 关于选举贺以礼先生为非执行董事的议案 | |||
| 4 | 关于选举赵晓航先生为监事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：就本次股东大会审议的议案，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。