贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第四届董事会审计委员会第四次会议决议
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会审计委员会第四次会议于2019年12月2日在公司十六楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事会审计委员会召集人王强先生主持，本次会议应到委员3人，实到委员3人。出席会议成员达到委员会成员半数以上，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇
虹?万花城二期工程（南区二期工程）施工业务暨关联交易》的议案
公司全资子公司虎峰公司拟承接贵阳宇虹?万花城二期工程（南区二期工程）施工业务。项目位于贵阳市观山湖区兴筑西路与宾阳大道交叉处，总建筑面积231147.33 m
，由贵州虹通房地产开发有限公司委托虎峰公司施工。本次签订总合同，合同暂定总金额53,000万元，该总合同将分四个合同段实施，其中第一合同段金额约为17,100万元；第二合同段金额约为20,500万元；第三合同段金额约为7,700万元；第四合同段金额约为7,700万元，后续每个合同段将分别签订子合同，子合同将在本次签订的总合同下具体执行，具体按照贵州省2016版九部定额按实结算。该关联交易价格定价合理、公允，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。同意提请公司董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（以下无正文）