湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议资料
2019-12-18
湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第四次临时股东大会议程
一、 主持人介绍到会股东及来宾；
二、 会务组宣布本次到会股东资格审查情况；
三、 主持人宣读本次股东大会表决办法；
四、 主持人宣布监票人、计票人名单；
五、 报告人宣读议案，与会股东进行审议；
| 序号 | 审议议案 |
| 1 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案 |
| 2 | 关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年内部控制审计机构的议案 |
六、 股东发言和询问；
七、 股东对议案投票表决；
八、 休会，统计表决结果；
九、 监票人宣布表决结果；
十、 律师宣读法律意见书；
十一、 主持人宣读大会决议；
十二、 主持人宣布股东大会结束。
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度财务审计机构的议案
各位股东：
根据《公司章程》的规定，公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，2019年公司财务审计费200万元。
该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、批准。
2019年12月18日
关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年内部控制审计机构的议案
各位股东：
根据中国财政部、证监会等五部委于2010年11号文件《关于印发企业内部控制配套指引的通知》及中国证监会湖南监管局《关于做好上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（湘证监公司字【2012】2号）等文件要求，公司于2019年9月20日通过邀请招标方式确定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，负责公司2019年度内部控制审计并出具内部控制审计报告，年度审计费用为36万元。
公司经过认真调查及筛选，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供内控审计的能力，能够满足公司内控审计工作的要求。
该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、批准。
2019年12月18日