渤海汽车系统股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年11月25日以书面或传真方式发出通知,于2019年12月2日召开,会议应到监事3名,实到3名。本次会议由公司监事会主席杜斌先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于补充确认2018年度日常关联交易的议案》
由于TRIMET Aluminium SE公司(以下简称“TASE”)持有公司控股子公司BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH(以下简称“BTAH”)25%股权,公司出于实质重于形式原则将TASE确认为关联方。公司控股子公司BTAH于2018年度与TASE发生日常关联交易总额2,004.14万欧元,约合人民币15,881.98万元,交易内容包括:
单位:人民币万元
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
关联方
关联方 | 关联交易类型 | 关联交易定价方式 | 关联交易定价内容 | 2018年补充确认交易金额 |
TRIMET Aluminium SE | 采购商品 | 市场价 | 液态铝及铝锭 | 14,597.60 |
TRIMET Aluminium SE | 采购能源 | 市场价 | 电力 | 1,284.38 |
合计 | 15,881.98 |
二、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》根据子公司生产经营需要,申请2019年度新增日常关联交易预计发生额4,326.46万欧元,约合人民币33,520.55万元,交易内容包括:
单位:人民币万元
本议案尚需提交股东大会审议。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司监事会2019年12月2日
关联方
关联方 | 关联交易类型 | 关联交易定价方式 | 关联交易定价内容 | 2019年预计新增交易金额 |
TRIMET Aluminium SE | 采购商品 | 市场价 | 液态铝及铝锭 | 30,402.48 |
TRIMET Aluminium SE | 采购能源 | 市场价 | 电力 | 3,118.07 |
合计 | 33,520.55 |