渤海汽车系统股份有限公司关于补充确认2018年度日常关联交易的公告
重要内容提示：
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
●该事项无需提交股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认2018年度日常关联交易的议案》。本议案不涉及关联董事，董事无需回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
（二）日常关联交易类别和金额
由于TRIMET Aluminium SE公司（以下简称“TASE”）持有公司控股子公司BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）25%股权，公司出于实质重于形式原则将TASE确认为关联方。公司控股子公司BTAH于2018年度与TASE发生日常关联交易总额2,004.14万欧元，约合人民币15,881.98万元，具体内容如下：
单位：人民币万元
关联方
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易定价方式 | 关联交易定价内容 | 2018年补充确认交易金额 |
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况介绍
公司名称：TRIMET Aluminium SE注册资本：1,500万欧元公司类型：欧洲股份公司(SE)住所：Aluminiumallee 1, 45356 Essen, Germany成立日期：2013年4月17日经营范围：有色金属（尤其是铝及其合金）的制造、加工（包括精炼和涂装）和销售；铸造产品（特别是压铸件）的开发、制造和销售，以及机械加工，预装配和系统结构，活塞和模具产品；含铝金属残渣的制备；有色金属合金的生产；股权投资及管理。
2、与上市公司的关联关系
TASE为公司控股子公司BTAH少数股东，持有BTAH25%股权。
三、定价原则和定价依据
公司子公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据，交易价格公允。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易属于公司的正常业务范围，是为保证子公司正常生产经营所必需发生的交易，对公司日常生产经营的有序开展具有积极影响和重要意义。该等日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，采购价格依照市场价格水平协商确定，定价公允，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了
TRIMET Aluminium SE
| TRIMET Aluminium SE | 采购商品 | 市场价 | 液态铝及铝锭 | 14,597.60 |
| TRIMET Aluminium SE | 采购能源 | 市场价 | 电力 | 1,284.38 |
| 合计 | 15,881.98 |
必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司基于实质重于形式的原则将TASE认定为关联方，公司补充认定关联方及关联交易符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，有利于保护股东特别是中小股东合法权益。董事会审议和表决程序合法有效；上述关联交易按照公平、公正、公开的原则进行，交易价格按市场价格水平协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述补充确认2018年度日常关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议
2、公司第七届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2019年12月2日