深圳科士达科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2019年11月25日以电话、电子邮件方式发出,会议于2019年11月29日下午17:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人, 公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于选举第五届监事会主席的议案》
公司监事会选举胡巍先生为公司第五届监事会主席,任期与第五届监事会任期一致。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
三、备查文件
公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会二○一九年十一月三十日